【小编按:一年一度的IEEE Pacific Visualization 会议将在3月1-4日在香港举行。我们准备从论文集中挑选和讨论一些文章。这些都是今年最新的可视化技术,正式的论文集还没有出版,小编目前拿到手的论文基本为抢鲜版。如果小编在描述上有所偏差,希望同学们能够批评指正;同时也希望同学们能够踊跃讨论。】

今天我们介绍由Walter Didimo等写的关于用网络可视化的方法来检测金融犯罪的文章“An Advanced Network Visualization System for Financial Crime Detection”。在介绍技术前,让我们首先来熟悉一些背景知识。论文中所讨论的金融犯罪主要是指洗钱和诈骗,这些是目前最主要的金融犯罪类型。为了 解决这些问题,大多数国家政府都成立了相应的调查机构,叫做金融情报单位(FIU: financial intelligence units)。FIU从银行,赌场,借贷所的金融机构中收集信息,这些信息主要是金融交易/转帐记录,包括银行,人,公司,和涉及的金额等等。这些元素构成了 一条条资金流动链,可以很自然的表示为一张金融活动网(FAN : financial activity networks)。而Walter Didimo等人的工作就是开发了一个可视化系统VisFAN来分析和可视化金融活动网,以检测金融犯罪。

下面这张图就是有VisFAN生成的一个最简单的FAN图:一个名叫James Smith的人从纽约城市银行号码为001-0000-0120000的帐号,转了2万5千美元到费城银行号码为002-0000-050000的帐号。

image courtesy of Walter Didimo, Giuseppe Liotta, Fabrizio Montecchiani,Pietro Palladino

上 面这张图看上去很直观吧,但是当信息很多的时候,显然没法全部显示在屏幕上。VisFAN可以让用户来选择需要显示的网络节点(某个人,某家银行等等), 和到这个节点的最远的节点距离。比如下面这张图显示了以一个名叫Paolo Amato的人为中心,距离为2的FAN图。

image courtesy of Walter Didimo, Giuseppe Liotta, Fabrizio Montecchiani,Pietro Palladino

然后系统可以让用户继续选择,顺藤摸瓜,来扩展FAN图。比如下面的图就是在上面图的基础上,扩展出以Fabio De Santis和Claudia Fontana两个人为中心的FAN图。

image courtesy of Walter Didimo, Giuseppe Liotta, Fabrizio Montecchiani,Pietro Palladino

那VisFan是怎么来检测犯罪的呢?我们下次继续讲。

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